أموال

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، تحقق حالياً في شبهة غسل أموال خاصة بعملية شراء بآلاف الدنانير تمّت دفعة واحدة وعن طريق الدفع نقداً (الكاش) داخل إحدى…

تمكن قطاع شؤون الأمن الجنائي، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الإنتربول الدولية، من استرداد متهم هارب من الجنسية الهندية صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضية غسل أموال، وذلك في إطار التعاون الأمني المشترك بين دولة…

استمراراً لعملية «غربلة» جمعيات النفع العام بجناحيها الأهلي والخيري، بهدف «فرز» غير الفاعلة مجتمعياً أو غير الملتزمة بتطبيق اللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تجهز…