«الأموال

بحث رئيس وحدة التحريات المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. حمد المكراد مع رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د. رنا الفارس تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات في…

وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود…

 أصدر رئيس رئيس ديوان المحاسبة عصام سالم الرومي القرار رقم 74 لسنة 2026 بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار النائب العام. ونص القرار في مادته الأولى على أن «يقصد بالأموال…

نظمت الإدارة العامة للجمارك ورشة عمل متخصصة، بعنوان «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحة تهريب العملات عبر الحدود»، في مركز التدريب بمنطقة (3) – الشويخ.واستهدفت الورشة مسؤولي النوبات في جميع…

أطلقت الإدارة العامة للجمارك خدمة «الإفصاح عن الأموال» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل».وبحسب ما نشره حساب «سهل» على منصة «إكس» تُمكن الخدمة الإلكترونية الجديدة القادمين والمغادرين عبر المنافذ…