وتمويل

• وألزمها بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة لـ«التحريات المالية» أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي القرارين الوزاريين 172 و173 لسنة 2026 بشأن الضوابط المنظمة لالتزام المؤسسات والشركات العاملة بمجال…

بحث رئيس وحدة التحريات المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. حمد المكراد مع رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د. رنا الفارس تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات في…

نظمت الإدارة العامة للجمارك ورشة عمل متخصصة، بعنوان «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحة تهريب العملات عبر الحدود»، في مركز التدريب بمنطقة (3) – الشويخ.واستهدفت الورشة مسؤولي النوبات في جميع…