غسل

نظمت الإدارة العامة للجمارك ورشة عمل متخصصة، بعنوان «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحة تهريب العملات عبر الحدود»، في مركز التدريب بمنطقة (3) – الشويخ.واستهدفت الورشة مسؤولي النوبات في جميع…

وجّهت وزارة الداخلية بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ضربة موجعة لعصابات غسل الأموال والنصب الإلكتروني، إذ ضبطت تشكيلاً دولياً منظماً، من جنسيات عربية، متورطاً في…

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد العزيز الإبراهيم اليوم الاثنين إن دولة الكويت تعكف حاليا على عملية إعداد ووضع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وأوضح الإبراهيم…

بحث سفير دولة الكويت لدى الهند، مشعل الشمالي، مع رئيس مجموعة العمل المالي الهندي (فاتف) والوكيل الاضافي المشترك في وزارة المالية الهندية، ديواكار ناث ميشرا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة غسل الأموال…

أجرى وفد دولة الكويت برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد مباحثات رسمية مع مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية في لندن.وجرت في الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة…

أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد اليوم الخميس التزام دولة الكويت الراسخ بدعم الشراكات الدولية في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة…

تواصل دولة الكويت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال في مسعى دؤوب لرفع سقف جهود وكفاءة أجهزتها الحكومية والارتقاء بالاستجابة الوطنية بما يتوافق مع أعلى المعايير…

في إطار حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التكامل الأمني في مجال مكافحة غسل الأموال، ومواكبة التطورات العالمية بما يضمن حماية المجتمعات الخليجية من هذه الظاهرة الخطيرة، تواصلت، أمس الأول، أعمال ورشة إعداد…

قال ‏وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، اللواء علي العدواني، إن دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجمعات، وتنعكس سلباً…

تنطلق، اليوم، في الكويت ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة وزارة الداخلية بالكويت، خلال الفترة من 8 إلى 11 الجاري.وقالت…