غسل

بحث رئيس وحدة التحريات المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. حمد المكراد مع رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د. رنا الفارس تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات في…

وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود…

تمكن قطاع شؤون الأمن الجنائي، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الإنتربول الدولية، من استرداد متهم هارب من الجنسية الهندية صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضية غسل أموال، وذلك في إطار التعاون الأمني المشترك بين دولة…

نظمت الإدارة العامة للجمارك ورشة عمل متخصصة، بعنوان «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحة تهريب العملات عبر الحدود»، في مركز التدريب بمنطقة (3) – الشويخ.واستهدفت الورشة مسؤولي النوبات في جميع…